锡南科技:第二届董事会第七次会议决议公告

无锡锡南科技股份有限公司 证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2024-024 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 10 月 23 日以现场结合通 讯方式召开。本次会议应参会董事 5 名，现场参会董事 5 名。会议由董事长李忠良先 生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开程序、出席人数均符合《中华人民共和国公司法》及相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如 下决议： 1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 公司《2024 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易 所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的经营情况，不 存 ...