驰宏锌锗:驰宏锌锗第八届董事会第十七次会议决议公告

第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1.云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次 会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》等有关规定。 2.会议通知于2024年10月12日以电子邮件的方式发出。 证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2024—053 云南驰宏锌锗股份有限公司 本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险管理委员会2024年第 八次会议审议通过。 2.审议通过《关于审议公司副总经理王小强先生辞职的议案》（详见公司"临 2024-055"号公告）。 3.会议于2024年10月24日以通讯方式召开。 4.会议应出席董事10人，实际出席董事10人。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于审议<公司2024年第三季度报告>的议案》（详见上海证券 交易所网站：www.sse.com.cn）。 经审议，董事会认为：《公司2024年第三季度报告》内容真实 ...