同星科技:关于第三届董事会第十次会议决议的公告

证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2024-041 浙江同星科技股份有限公司 关于第三届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）《第三届董事会第十次会议决议》； （二）《第三届董事会审计委员会第九次会议决议》。 特此公告。 浙江同星科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十次会议于 2024 年 10 月 23 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体董 事一致同意，本次会议已豁免通知期限，会议通知于 2024 年 10 月 19 日通过口头、 电话等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长张良灿先生主持，本次会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中，张天泓、吕滨、徐俊、张绍志以通讯方 式出席），公司监事、高级管理人员和保荐代表人列席了本次会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 三、备查文件 审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为： ...