华秦科技:第二届监事会第五次会议决议公告

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2024-033 陕西华秦科技实业股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席孙纪洲先生召集，会议通知于 2024 年 10 月 16 日以通讯及电子邮件的形式送达各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材 料，同时列明了会议召开的时间、地点、内容及方式。 2、会议于 2024 年 10 月 24 日以现场加通讯方式召开。 3、本次会议由监事会主席孙纪洲先生主持，会议应到 3 人，实际出席 3 人， 部分高管列席了会议。 2 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年第 三季度报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 特此公告。 陕西华秦科技实业股份有限公司监事会 2024 年 10 月 25 日 4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议 ...