山东矿机:山东矿机集团第六届董事会2024年第三次临时会议决议的公告

一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"或"山东矿机"）第六届 董事会 2024 年第三次临时会议于 2024 年 10 月 16 日上午以现场和通讯表决相结 合的方式召开。 2、会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由公司董事长赵华涛先 生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-052 山东矿机集团股份有限公司 第六届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告 此事项已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。 《山东矿机集团股份有限公司关于 2022 年第二期员工持股计划第二个锁定 期届满暨解锁条件成就的公告》（公告编号：2024-053）详见 2024 年 10 月 17 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、公司第六届董事会 2024 年第三次临时会议决议； 2 ...