合康新能:第六届监事会第十三次会议决议公告

北京合康新能科技股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第六届监事会第十三次会议决议公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－060 1 一、 监事会召开情况 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三 次会议于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以通讯表决的方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 21 日以邮件、电话方式送达。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 会议由监事会主席邵篪先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政 法规、部门规章和公司章程的规定，与会监事经认真审议，形成如下决议： 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。 （二） ...