合康新能:第六届董事会第十三次会议决议公告

第六届董事会第十三次会议决议公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－059 北京合康新能科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 经审议，董事会认为，公司《2024 年第三季度报告》符合法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2024 年第三季度报告》。 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三 次会议于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会 议通知于 2024 年 10 月 21 日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 7 人，实到 董事 7 人，其中职帅先生、吴德海先生、曾一龙先生、纪常伟先生和李新禄先生 以通讯方式参加。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长陆剑峰先 生主持。会议召集及 ...