朗特智能:第三届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2024-054 深圳朗特智能控制股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八 次会议于2024年10月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于2024年10月18日以电子邮件或电话方式发出。会议由公司董事长欧阳正良先生 主持，应到董事7人，实到董事7人（其中董事方芙蓉、独立董事李鹏志、王茂祺 以通讯方式出席），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程 序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公 司章程》的规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司编制和审议《2024年第三季度报告》的程序符合 法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本 ...