力诺特玻:第四届董事会第五次会议决议公告

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2024-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次 会议通知于 2024 年 10 月 18 日通过电子邮件的方式向全体董事发出，2024 年 10 月 19 日，经全体董事一致同意，对部分议案进行了调整。会议于 2024 年 10 月 24 日以现场与通讯相结合的方式在公司 1 号会议室召开,会议由董事长杨中辰先 生召集并主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事宋来以 通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有 关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024 年第三季 ...