腾达科技:董事会决议公告

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-070 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 10 月 21 日以邮件、电话通讯、专人 送达等方式送达公司全体董事，会议于 2024 年 10 月 24 日上午 9:00 以现场结合通 讯的方式在公司会议室召开。本次会议应到会董事 9 人，实际出席参会董事 9 人， 符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长陈佩君先生召集并主持，公司 监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规、规范性文件和《山东腾达紧固科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，形成了如下决议： 1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为，公司编制和审核《202 ...