方正科技:方正科技第十三届董事会2024年第四次会议决议公告

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2024-030 方正科技集团股份有限公司 第十三届董事会 2024 年第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 方正科技集团股份有限公司（以下简称"方正科技"或"公司"）于 2024 年 10 月 17 日以电子邮件方式向全体董事发出公司第十三届董事会 2024 年第四次会 议通知，会议于 2024 年 10 月 23 日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议应 参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，会议审议并通过了如下决议： 一、 关于聘任公司财务总监的议案 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方 正科技集团股份有限公司关于公司财务总监变更的公告》（公告编号：临 2024- 031）。 公司 2024 年第三季度财务会计报告已经公司第十三届董事会审计委员会 2024 年第六次会议审议通过，一致同意提交公司董事会审议。 具体内容详见公司同日在上 ...