保利发展:保利发展控股集团股份有限公司2024年第6次临时董事会决议公告

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2024-081 2024 年第 6 次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于召开 2024 年第四 次临时股东大会的议案》。 以上第一项议案需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。 股东大会通知详见同日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号 2024-082）。 特此公告。 保利发展控股集团股份有限公司 董事会 保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第 6 次临时 董事会于 2024 年 10 月 18 日以传真表决方式召开，会议召集人为公司董事长刘 平先生，会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有 关规定。会议审议通过了以下议案： 一、董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于更换独立董事的议案 ...