伟思医疗:南京伟思医疗科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2024-049 南京伟思医疗科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京伟思医疗科技股份有限公司（以下称"公司"）第三届董事会、监事会 任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《南京伟思医疗科技股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司开展董事会、监事会 换届选举，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 10 月 24 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》和《关于公 司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》，上述事项尚需提交公 司 2024 年第一次临时股东大会审议。 经董事会提名委员会对公司第四届董事会董事候选人任职资格的审查，公司 董事会同意提名王志愚先生、许金国先生、陈莉 ...