毅昌科技:董事会决议公告

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-061 广州毅昌科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十五次会议通知于2024年10月18日以邮件、书面和电话等形式发给 全体董事、监事和高级管理人员。会议于2024年10月23日以通讯表决 形式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，其中独立董 事3人。本次董事会的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》 及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过 表决，本次董事会通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案已经2024年第四次审计委员会审议通过。 董事会认为：公司编制的2024年第三季度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 2024年第三季度报告具体内容详见 ...