康弘药业:董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 董事会第九次会议于2024年10月24日在公司会议室通过现场和通讯 相结合的方式召开。会议通知已于2024年10月18日以书面、传真或 电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事九名，实到 董事九名（其中：独立董事周德敏先生、邓宏光先生、许楠女士以 通讯方式参加），会议由董事长柯尊洪先生主持，公司监事、董事 会秘书及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》和《成都康弘药业集团股份有限公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以书面记名投票方式表决通过了如下决议： 1. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年三季 度报告》。 《2024 年三季度报告》于 2024 年 10 月 25 日披露在公司指定信 1 / 3 证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2024-052 成都康弘药业集团股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本议案已经薪酬与考核委员会 ...