洁美科技:董事会决议公告

| 证券代码：002859 | 证券简称：洁美科技 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128137 | 债券简称：洁美转债 | | 浙江洁美电子科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议 通知于 2024 年 10 月 11 日（星期五）以直接发放、邮寄、传真等方式发出，会议于 2024 年 10 月 23 日上午 10:00（星期三）以现场结合通讯表决的方式召开，以通讯表决方式 出席会议的董事为张永辉先生。会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，会议 由董事长方隽云先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并表决通过了以下议案： 一、 审议并通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第 2 号—— ...