鼎龙股份:第五届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2024-075 湖北鼎龙控股股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二 次会议于 2024 年 10 月 24 日在武汉市经济技术开发区东荆河路 1 号公司 907 会 议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。符合 公司章程规定的法定人数。本次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电话或电子邮 件形式送达，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公 司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长朱双全先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下决议： （一）审议通过了《2024 年第三季度报告》 该议案的董事会表决结果为: 赞成9票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过了《关于预计新增日常关联交易的议案》 1、交易内容：根据公司半导体工艺材料业务发展需要，为提升公司CMP 抛光垫产品的配套服务 ...