博雅生物:第八届董事会第六次会议决议公告

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-066 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司编制的《2024 年第三季度报告》真实、准确、 完整地反映了公司 2024 年第三季度报告的财务状况和经营成果，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第五次会议 审核通过。 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第六次 会议于 2024 年 10 月 19 日以邮件及通讯方式通知，并于 2024 年 10 月 23 日在公 司会议室以现场加通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 8 人，实参加表决 董事 8 人。会议由董事长邱凯先生主持，公司全体监事出席会议，全体高级管理 人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章 程》等相关规定。经充分讨论，审议通过了以下议案。 第八届董事会 ...