润欣科技:第五届董事会第五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长郎晓刚先生召集，会议通知于 2024 年 10 月 18 日以 专人送达、电话、电子邮件等方式发出。 2、本次董事会于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯 方式投票表决。 上海润欣科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 3、本次董事会应参加表决 7 人，实进行表决 7 人。 4、本次董事会由董事长郎晓刚先生主持，部分监事、高级管理人员列席了 本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的 规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-078 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、审议通过《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备及核销坏账的议案》 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司本着谨慎性原则， 对合并财务报表范围内截至 2024 年 9 月 30 日的应收账款、其他应收账款、应收 票据、存货、固定资产、无形资产等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减 值 ...