高澜股份:第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2024-056 广州高澜节能技术股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 本次董事会由董事长李琦先生召集，会议通知于 2024 年 10 月 18 日以专 人送达、电子邮件、电话等方式发出。 2. 本次董事会于 2024 年 10 月 24 日在公司四楼大会议室以现场结合通讯方式 召开并表决。 3. 本次董事会应到董事 6 名，实际出席董事 6 名。 4. 本次董事会由董事长李琦先生主持，公司监事和高管列席董事会。 5. 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024年第三季度报告》真实地反映了本报告期 公司的财务状况和经营成果，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次 ...