高澜股份:关于董事会战略委员会更名并修订其议事规则的公告

为进一步提升公司环境、社会与公司治理（ESG）管理水平，健全公司 ESG 管理体系，公司拟将董事会下设的"董事会战略委员会"调整为"董事会战略与 可持续发展委员会"，在原有职责基础上增加 ESG 相关职责，并同步修订《董 事会战略委员会工作细则》。原董事会战略委员会委员和召集人继续担任董事会 战略与可持续发展委员会委员和召集人，任期至公司第五届董事会任期届满时止。 修订后的《董事会战略与可持续发展委员会议事规则》同日披露于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。公司其他治理制度中与"董事会战略委员会"相关条 款将在后续修订时一并更新。 特此公告。 证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2024-059 广州高澜节能技术股份有限公司 关于董事会战略委员会更名并修订其议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会更名并修 订其议事规则的议案》，现将具体情况公告如下： 广州高澜节 ...