万兴科技:第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-067 万兴科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次 会议（以下简称"董事会"）于 2024 年 10 月 19 日以通讯、邮件等方式向全体董 事发出会议通知，于 2024 年 10 月 21 日以通讯等方式向全体董事发出补充会议 通知，并于 2024 年 10 月 24 日在深圳市南山区海天二路软件产业基地 5 栋 D 座 10 楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议由公司董事长吴太兵先生 主持，应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人。公司部分高级管理人员和 监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、《万兴科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《万 兴科技集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议并表决，一致形成决议如下： 1、审议通 ...