澄天伟业:第四届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2024-042 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 三次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以邮件的形式发出，会议于 2024 年 10 月 24 日上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 名， 亲自出席董事 5 名。本次会议由董事长冯学裕主持，公司监事及高级管理人员列 席了会议。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在巨潮资讯网披露的《2024 年第三 季度报告》（公告编号：2024-044）； 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过了《关于制订公司<舆情管理制度>的议案》 具体详 ...