药易购:第三届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2024-038 四川合纵药易购医药股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 四次会议于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。 本次董事会会议通知于 2024 年 10 月 18 日以书面、电话方式通知全体董事。会 议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中独立董事罗响、刘磊、邓博夫以通 讯表决方式出席。本次董事会会议由董事长李燕飞女士主持，公司监事、高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《四川合纵药易购医药股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式审议了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告全文的议案》 董事会认为《2024 年第三季度报告》全文的编制和审议程序符合法律法规和 中国证监会、深圳 ...