可靠股份:第五届董事会第八次（临时）会议决议公告

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2024-068 杭州可靠护理用品股份有限公司 经审议，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制程序符合法律、 行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经 营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 《2024 年第三季度报告》具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 6 票，反对 1 票，弃权 0 票，获得通过。 公司董事鲍佳女士对本项议案投反对票，反对理由及公司说明详见附件。 第五届董事会第八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 （临时）会议于 2024 年 10 月 23 日在浙江省杭州市余杭区向往街 1118 号英国 中心 T6-28 层公司会议室以通讯及现场表决相结合的方式召开，会议通知已于 202 ...