宏源药业:第四届董事会第八次会议决议公告

证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2024-046 湖北省宏源药业科技股份有限公司 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八 次会议于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场会议与通讯相结合方式召开。 会议通知及材料于 2024 年 10 月 18 日以通讯的形式送达公司各位董事、监事及 高级管理人员。本次会议由董事长尹国平先生主持，公司应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名，其中董事阎晓辉先生、陈家春先生、卢世刚先生、周楷唐先生、 程思远先生以通讯方式出席。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会 会议的召开符合《公司法》和章程的有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为公司《2024 年第三季度报告》符合法律、行政法规和 中国证监会的规定，报告内容真 ...