天坛生物:天坛生物第九届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2024-043 北京天坛生物制品股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十六 次会议于 2024 年 10 月 18 日以电子方式发出会议通知，于 2024 年 10 月 25 日以 通讯表决方式召开。会议应参加表决董事八人，实际参加表决董事八人。会议符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过以下议案： 一、审议通过《2024 年第三季度报告》 二、审议通过《关于成都蓉生仁寿蓉生单采血浆有限公司改造项目的议案》 同意公司所属成都蓉生药业有限责任公司仁寿蓉生单采血浆有限公司（以下 简称"仁寿浆站"）业务用房改造项目，项目总投资 254.66 万元。项目资金由 仁寿浆站自筹。 本议案已经董事会战略与投资委员会事前认可。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过《关于上海血制宜春市上生单采血浆有限公司改造项目的议 案》 同意公司所 ...