养元饮品:养元饮品第六届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2024-035 河北养元智汇饮品股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体 披露的《养元饮品 2024 年第三季度报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.《关于修订公司<内部审计制度>的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称"公司"、"养元饮品"）第六届 董事会第十二次会议的通知于 2024 年 10 月 15 日以电子邮件方式发出，并于 2024 年 10 月 25 日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董 事长姚奎章先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，以通讯方 式出席董事 1 名，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召 开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过 ...