集智股份:五届董事会五次会议决议公告

证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2024-058 杭州集智机电股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议于 2024 年 10 月 21 日以书面、电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司 董事长楼荣伟先生主持。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合 法、有效。 经与会董事充分讨论，一致通过了如下决议： 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 杭州集智机电股份有限公司董事会 2024年10月26日 1、审议通过《2024 年第三季度报告全文》 董事会认为：公司《2024年第三季度报告全文》能够真实、准确、完整地反 映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2024 年第三季度报告全文》详见同日刊登在中国证监会指定的 ...