江西长运:江西长运董事会议案管理办法

江西长运股份有限公司 董事会议案管理办法 第一章 总则 （一）董事长； 第四条董事会办公室是董事会议案的归口管理部门，负责对提交董事会审议 的议案进行业务指导、审核和汇总上报。 第二章 议案主要内容和要素 第五条董事会议案的内容应当属于董事会职权范围，具体以《公司章程》和 （二）三分之一以上董事； （三）过半数以上的独立董事； （四）监事会； （五）单独或合计代表公司十分之一以上表决权的股东 （六）董事会各专门委员会； （七）总经理 （八）公司各职能部门； （九）下属子公司； （十）《公司章程》等规定的其他情形。 《公司董事会议事规则》的规定为准。 第六条董事会议案一般由两部分组成：议案正文和附件。其中，议案正文为 必备项。议案附件是对正文的补充说明材料，包括但不限于材料说明、报告、附 表、第三方提供的材料等。 第七条提交董事会的议案内容应做到目标明确，论证充分，资料完整，程序 合规，并应视情况就议案内容提供详备的补充资料或说明，包括但不限于： 第一条为规范江西长运股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议案管理， 完善董事会议案管理流程，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公 ...