麒盛科技:麒盛科技第三届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2024-048 麒盛科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"麒盛科技"）第三届董事会 第二十四次会议于 2024 年 10 月 15 日以邮件和电话方式发出通知，2024 年 10 月 24 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事 6 人，实际出 席董事 6 人。全体与会董事一致推举唐国海董事主持本次会议，公司监事、高级 管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成如下决议： （一）审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》； 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 审计委员会认为：公司 2024 年三季度报告编制符合法律、法规、公司章程 和公司内 ...