汇宇制药:董事会决议公告

证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2024-101 四川汇宇制药股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司"或"汇宇制药"）第二届董 事会第十二次会议于 2024 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开。会议通知和会议 资料已于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长丁兆先生 主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，相关监事及高管列席。全体董 事一致同意并认可本次会议的通知和召开时间、议案内容等事项，本次董事会会 议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定，作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经与会董事审议，公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、 法规及《公司章程》等相关规定。公允地反映了公司 2024 年第三季度的财务状 况和经 ...