丽臣实业:董事会决议公告

证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2024-047 湖南丽臣实业股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会 议于 2024 年 10 月 25 日在公司办公大楼五楼中心会议室以现场结合通讯方式召 开，董事袁志武先生以通讯表决的方式出席会议。会议通知已于 2024 年 10 月 14 日上午以电子邮件的方式送达各位董事。 会议由公司董事长刘茂林先生主持，本次董事会应出席会议的董事 9 人，实 际出席董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 1 人），董事会秘书、 部分监事和部分高级管理人员列席了本次董事会会议。会议召开的程序符合《中 华人民共和国公司法》和《湖南丽臣实业股份有限公司章程》的有关规定。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 10 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2024 年第三季度报告》（公告编号 ...