立达信:第二届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-046 立达信物联科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 董事杨小燕女士由于工作原因未能亲自出席本次会议，委托董事郑连勇 先生代为出席会议并行使表决权。 一、董事会会议召开情况 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次 会议于 2024 年 10 月 25 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2024 年 10 月 18 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出 席董事 9 人，亲自出席董事 8 人，委托出席 1 人，其中董事杨小燕女士由于工作 原因未能亲自出席本次会议，委托董事郑连勇先生代为出席会议并行使表决权。 本次会议由公司董事长李江淮先生主持，全体监事、高管及证券事务代表列 席本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下 ...