锡装股份:董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议 通知已于 2024 年 10 月 19 日通过书面文件、电话或电子邮件等方式送达全体董 事，会议于 2024 年 10 月 25 日 10:00 在公司三楼会议室以现场会议方式召开， 应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，公司全体监事、高级管理人 员列席了会议。会议由董事长曹洪海先生主持。本次会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。 证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-048 无锡化工装备股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 董事会同意将公司《2024 年第三季度报告》按照信息披露的要求对外披露。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 10 月 26 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-047）。 1 （二）审议并通 ...