神开股份:董事会决议公告

第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2024-037 上海神开石油化工装备股份有限公司 上述议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 上述议案具体内容详见 2024 年 10 月 26 日《中国证券报》《证券时报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选非独立董事的公告》。 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 四次会议通知于 2024 年 10 月 14 日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议 于 2024 年 10 月 24 日在上海市闵行区浦星公路 1769 号公司会议室以现场会议结 合通讯表决形式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名（其中独立董事 张冠军以通讯方式出席会议）。公司部分监事会成员及高级管理人员列席了会议。 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长李芳英召集并主持，经过认真审议，通过了如下决议： 一、全体董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审 ...