神开股份:关于补选非独立董事的公告

证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2024-040 上海神开石油化工装备股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会提名委员会对上述非独立董事候选人进行了任职资格审查，认为 蔡玉霞女士的任职资格和条件符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》关 于担任上市公司非独立董事的任职资格和条件的要求。 1 四、备查文件 特此公告。 上海神开石油化工装备股份有限公司 一、补选非独立董事情况 为确保公司董事会顺利运作，经上海神开石油化工装备股份有限公司（以下 简称"公司"）股东建湖县国有资产投资管理有限公司（以下简称"建湖国投"） 提名、公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意补选蔡玉霞女士（简历 见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司2024年第二次临时 股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。 本议案尚需提交股东大会审议，上述非独立董事候选人当选后，董事会人数 符合《公司法》《公司章程》等相关规定，其中独立董事人数比例未低于董事会 成员的三分之一。本次董事补选不会导致公 ...