佛慈制药:董事会决议公告

一、董事会会议召开情况 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次会议于 2024 年 10 月 25 日 9:30 在公司五楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开， 会议由董事长单小东先生主持。会议通知于 2024 年 10 月 22 日以书面、电子邮 件、电话等方式送达。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事会成 员、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事 会议事规则》及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： 1.审议通过《2024 年第三季度报告》 证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2024-035 兰州佛慈制药股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.审议通过《关于注销控股子公司的议案》 《关于注销控股子公司的公告》详见 2024 年 10 月 26 日《证券时报》《证券 日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...