美亚光电:董事会决议公告

证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2024-026 合肥美亚光电技术股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 18 日 以电话或电子邮件的方式发出召开第五届董事会第十次会议的通知，会议于 2024 年 10 月 25 日上午 9:30 在公司会议室现场召开。本次会议应出席董事 5 人，实际 出席董事 5 人。会议由公司董事长田明主持。本次会议的召集、召开程序均符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年第三季度报告》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容请见 2024 年 10 月 26 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2024 年第三季度报告》。 2、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限 售期解除限售条件成就的议案》 表决结果 ...