佛燃能源:董事会决议公告

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-062 佛燃能源集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会 议于 2024 年 10 月 25 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2024 年 10 月 14 日以电子邮件方式发出，应参加会议人数 9 人，实际参加会议人数 9 人。会 议由公司董事长尹祥先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的 召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 《2024 年第三季度报告》(公告编号：2024-063)同日刊登于《上海证券报》 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 （二）审议通过了《关于公司第六届高级管理人员任期经营考核目标的议 案》 董事会认为，由董事会薪酬与考核委员会拟定的公司 ...