吉大正元:第九届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：003029 证券简称：吉大正元 公告编号：2024-071 长春吉大正元信息技术股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 十三次会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。 本次会议已于 2024 年 10 月 22 日以书面、电话、电子邮件等方式向全体董事发 送会议通知，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和所有高级管理人员列席了本次会议。本 次会议由公司董事长于逢良先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、 记名投票的方式审议通过如下议题： （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 公司董事会审计委员会对该议案进行事前审核，同意 ...