泰福泵业:第四届董事会第十一次会议决议公告

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会 议（以下简称"会议"）于 2024 年 10 月 25 日上午 10:00 在公司三楼会议室以 现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长兼总经理陈宜文先生主持，会议通知 已于 2024 年 10 月 14 日以电子邮件的方式发出。本次会议应到董事 7 名，实到 董事 7 名（其中独立董事高江伟先生、顾伟驷先生以通讯方式参与表决）。公司 监事、高级管理人员列席会议。 1.公司第四届董事会第十一次会议决议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了以下议案： 1.会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年第三季 度报告的议案》 董事会认为： ...