万胜智能:第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2024-062 浙江万胜智能科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 三次会议已于 2024 年 10 月 18 日通过邮件、电话、微信通知及专人送达等方式 通知了全体董事、监事、高级管理人员。 2. 本次会议于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式 召开。 3. 本次会议由董事长邬永强先生主持，本次会议应参加表决董事 8 人，实 际参加表决董事 8 人，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议。公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。 1 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年第三季度报告》。 ...