湖南发展:公司第十一届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2024-052 湖南发展集团股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十九 次会议通知于 2024 年 10 月 15 日以电子邮件等方式发出。 2、本次董事会会议于 2024 年 10 月 22 日以现场结合通讯表决方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事人数为 5 人，实际出席会议董事人数为 5 人。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于签订<排他性意向合作协议之补充协议二>的议案》 详见同日披露的《关于签订<排他性意向合作协议之补充协议二>的公告》（公 告编号:2024-053）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议 特此公告 湖南发展集团股份有限公司董事会 2024年10月23日 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。 三、备 ...