当升科技:第六届董事会第六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 北京当升材料科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2024-077 北京当升材料科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用， 并同意授权公司总经理或由其授权人在额度内审批公司现金管理交易具体操作 方案、签署相关协议及文件。如果单笔交易的存续期超过了决议的有效期，决议 的有效期则自动顺延至该笔交易终止时止。 公司保荐机构对本议案出具了专项核查意见。 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第六次会 议于 2024 年 10 月 24 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司董事 长陈彦彬先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会 ...