金徽酒:金徽酒股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

一、董事会会议召集及召开情况 金徽酒股份有限公司（简称"公司"）第五届董事会第三次会议通知于 2024 年 10 月 19 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场与 通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长周志刚先生主持，会议应出席董事 11 人， 实际出席董事 11 人，公司监事和部分高级管理人员列席会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相 关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金徽酒股份有限公司董事会议事规 则》的规定。 证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2024-064 金徽酒股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 26 日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的 《金徽酒股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会 ...