华新水泥:华新水泥第十一届董事会第五次会议决议公告

证券代码：600801 证券简称：华新水泥 公告编号：2024-024 华新水泥股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 华新水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第五次会议于 2024 年 10 月 25 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议由董事长徐永 模先生主持，董事会秘书出席了本次会议。监事会主席及部分高管列席了本次会议。公司于 2024 年 10 月 15 日以通讯方式向全体董事发出了会议通知。会议符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议经审议并投票表决，通过如下重要决议： 1.公司2024年三季度报告（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票） 本报告已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 2.关于修订《公司章程》部分条款的议案（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票） 本议案需提交股东会审议。 详情请 ...