天虹股份:董事会决议公告

一、董事会会议召开情况 天虹数科商业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十六次会 议于2024年10月24日在深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019号天虹大厦20楼总 办会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知已于2024年10月19日以书面 及电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长主持，会议应到董事9名，实际出 席董事9名，部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司 法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于增补公司第六届董事会专门委员会委员的议 案》 同意选举万颖女士为公司第六届董事会审计委员会委员、郭高航先生为公司 第六届董事会战略与ESG委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至第六届董 事会届满之日止。 证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2024-035 天虹数科商业股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 登的《公司 2024 年第三季度报告（2024-037）》。 （三）会议 ...