顺威股份:董事会决议公告

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-062 广东顺威精密塑料股份有限公司 第六届董事会第十四次（临时）会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四 次（临时）会议通知于2024年10月22日以邮件送达方式向公司全体董事发出。会 议于2024年10月25日上午10:00在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开， 会议应到董事7人，实到董事7人，参与表决的董事7人，公司监事及高级管理人 员列席本次会议。本次会议由董事长张放先生主持，会议的通知、召集、召开和 表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年第三季度报告》； 本议案已经公司董事会审计委员会以 3 票同意全票审议通过。 具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券 日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年 第三季度报告》（公告编号：2 ...