拓新药业:第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2024-044 拓新药业集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 1、《拓新药业集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会 议通知于 2024 年 10 月 15 日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于 2024 年 10 月 25 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董 事长杨西宁先生召集并主持，实际出席会议的董事 9 人，其中以通讯形式出席 会议的董事 2 人，为咸生林、王秀强，公司监事及其他高级管理人员列席了会 议。 董事会认为，《2024 年第三季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国 证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完 整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司披露 于巨潮资讯网 （http://www.cni ...